Malta Merkezli PAYMIX Kripto Şebekesine Yönelik Kapsamlı Bahis Operasyonu

İstanbul merkezli jandarma ekipleri, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı PAYMIX’i kullanarak uluslararası düzeyde faaliyet gösteren yasa dışı bir bahis şebekesine yönelik ‘PAYMIX 5’ kod adlı operasyon düzenledi. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde gerçekleştirildi.

Operasyonun odağında, yasa dışı bahis sitelerinin para transferlerinde finansal köprü görevi gören Malta merkezli PAYMIX adlı kripto para ödeme kuruluşu yer aldı. Şebekenin, kripto altyapısını kullanarak kullanıcı verilerini detaylı bir şekilde analiz ettiği belirlendi.

Kullanıcı Verileri Detaylı Analiz Edildi

Soruşturma kapsamında, çetenin sisteme kayıtlı oyuncuların yatırım ve çekim bilgilerini, işlem sıklıklarını ve son hareket tarihlerini kripto ağı üzerinden adım adım takip ettiği saptandı. Oyuncular, ‘VIP’, ‘potansiyel VIP’, ‘aktif olmayan’ ve ‘uzun süredir işlem yapmayan’ gibi kategorilere ayrıldı.

Sistemde uzun süre işlem yapmayan veya bahis oynamayı bırakan kişilere telefonla ulaşılıp bonus veya ücretsiz bahis gibi tekliflerle yeniden para yatırmaları teşvik edildi. Yüksek hacimli işlem yapan ‘VIP’ müşterilere ise özel finansal avantajlar sunulduğu tespit edildi.

Altı İlde Eş Zamanlı Operasyon

Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve mali takibin ardından kimlikleri tespit edilen 23 şüpheliyi yakalamak için İstanbul merkezli altı ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlar Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun illerinde de gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda, suç gelirleriyle elde edildiği belirlenen 13 araç, 10 konut, 6 tarla ve bahçeye el konuldu. Ayrıca, şebekenin kara para aklama ve transfer işlemlerinde kullandığı 467 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. Uluslararası ödeme ve kripto altyapılarının kötüye kullanıldığı bu organize suç ağına yönelik adli soruşturma devam ediyor.

• #PAYMIX
• #yasa dışı bahis